BCCI y la Criminalización Bancaria

Crashes-BCCI
Por Juan Ramón Jimenez de León
Economista, Académico y Periodista
http://www.yumka.com/

Este trabajo de investigación fue hecho por mis alumn@s y fue elaborado para mayor conocimiento del fraude bancario mas grande y escandaloso del mundo, mismo que todavía tiene mucho que revelar en la actual lucha presidencial de los Estados Unidos y sus conexiones peligrosas con grandes operaciones de la CIA, que hemos documentado en otras entregas acerca de la criminalización bancaria y financiera, la mas peligrosa ha sido la Irán-Contra, en donde hubo grandes operativos de trafico de droga por armas, para suministrarle a las guerrillas contrarias al Sandinismo de Nicaragua, operaciones que tenían muchas aristas como inundar de droga los campus universitarios de Estados Unidos y ahora de México, las compras de acciones de manera sospechosa en Chicago entre la Coca-cola y Wal Mart y luego el trafico de armas en Tampico, México mediante operativos en donde estuvieron involucrados personajes muy cercanos al poder Foxista y ahora Calderonista de la extrema derecha panista, luego otra parte de las operaciones de la CIA llevaban hacia el pestilente asunto del Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano y el asesinato del Papa Juan Pablo I, narrado filmicamente en la película El Padrino, parte III y las muy fuertes conexiones con Polonia como lo son los actuales jerarcas de ese país cargados hacia la ultra-derecha; el asunto del Nugan Hand Bank de Australia en donde sobresalía el General William LeBlond, entonces esposo de Dorothy Bush (a) Doro, hermana del actual Presidente de los Estados Unidos y finalmente el asunto de Bin Laden y su involucramiento con la CIA para combatir a las tropas rusas en Afganistán.
Reporte sobre el asunto del BCCI en la página de FAS, en http://www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci/

The BCCI Affair-El Asunto BCCI
A Report to the Committee on Foreign Relations
United States Senate by
Senator John Kerry and Senator Hank Brown
December 1992 102d Congress 2d Session Senate Print 102-140
La investigación del Senado de los Estados Unidos, esta dividida en 23 secciones
1. EXECUTIVE SUMMARY-Resumen Ejecutivo
2. Introduction and Summary of Investigation -Introducción
3. The Origin and Early Years of BCCI –Años Iniciales
4. BCCI's Criminality-La Criminalización del BCCI
5. BCCI's Relationship with Foreign Governments, Central Banks, and International Organizations-Relaciones con otros gobiernos, Bancos Centrales y Organizaciones Internacionales
6. BCCI in the United States - Initial Entry and FGB and NBG Takeovers-El BCCI en los Estados Unidos, su ingreso y las adquisiciones bancarias.
7. BCCI in the United States - Part Two: Acquisition, Consolidation, and Consequences-BCCI en los Estados Unidos, Segunda Parte
8. BCCI and Law Enforcement - The Justice Department and the US Customs Service-El BCCI y el Aparato Judicial-El Departamento de Justicia y Aduanas
9. BCCI and Law Enforcement - District Attorney of New York-BCCI y el Fiscal de Nueva York
10. BCCI and Its Accountants-BCCI y sus contadores
11. BCCI, The CIA and Foreign Intelligence-BCCI y la CIA
12. The Regulators-Los reguladores del Gobierno
13. Clark Clifford y Robert Altman
14. Abu Dhabi: BCCI's Founding and Majority Stockholders-Abu Dhabi y sus Inversionistas fundadores
15. Mohammed Hammoud: BCCI's Flexible Frontman-BCCI y su cara visible
16. BCCI And Georgia Politicians-BCCI y los políticos de Georgia
17. BCCI's Lawyers and Lobbyists-Los lobistas y abogados del BCCI
18. Hill and Knowlton and BCCI's PR Campaign-BCCI y el Partido Republicano
19. Ed Rogers y Kamal Adham
20. BCCI and Kissinger Associates-BCCI y Kissinger
21. Capcom: A Case Study of Money Laundering-Lavado de Dinero
22. Legislative and Policy Recommendations-Recomendaciones
23. Appendix - Matters For Further Investigation, Witnesses and Writs-Apéndice.

El BCCI (Banco de Crédito y Comercio Internacional) tuvo grandes operaciones criminales, la primera relacionada con el Vaticano y su Banco Ambrosiano que transfirieron millones de dólares hacia el Sindicato polaco de SOLIDARIDAD de Lech Wallesa-recuerden el porque el economista harvardita Carlos Salinas de Gortari le llamaba Solidaridad a sus obras- y que terminó en el asesinato del banquero de dios, Roberto Calvi, colgado de los puentes de Londres, llamados Los Frailes Negros; luego vendría la operación Afganistán, comandada por el economista graduado en Inglaterra, Osama Bin Laden, la lucha de nuevo era contra la URSS y finalmente la operación Irán-contra o Irangate en donde se hicieron cosas terribles para contener el avance de los Sandinistas de Nicaragua, utilizando un trueque de armas por cocaína ; las armas las facilitaron entre otros personajes, Adnan Khashoggi (economista saudita con posgrado en Stanford University y broker de armas de Lockheed, Raytheon, Grueman, Northrop,Westland Helicopters, y amigo personal de Richard Nixon y de Ronald Reagan, y cuñado de Mohamed Al-Fayed, dueño de los poderosos almacenes Harrod’s de Londres y tío de Dodi el ultimo novio de Lady Diana Spencer , mismos que murieron en un sospechoso accidente automovilístico en Paris, Adnan fue luego inversionista en la empresa refinadora Valero, muy cercana a los intereses del Clan Bush y gran beneficiaria de la refinación del petróleo mexicano y un personaje muy cercano a Adnan, Abdo Khawagi, muy dado a los “reventones con call girls” en la Riviera Francesa y cuya familia huyó a México y un descendiente es verde ecologista y boxeador y Carlota Robinson Khawagi la que firmó los cheques de Los Amigos de Fox), y la cocaína que proveían los carteles colombianos y la conexión con Col. Manuel Noriega de Panamá, con la droga llenaron las calles de Estados Unidos de puros junkies (drogadictos), esa operación se hizo en Tampico, México con operadores judíos muy cercanos al poder de Reagan-Bush-Kissinger, Elliot Abrams-Fleischman, Katz, Holzer y Grossman {recordar que su nido es la tenebrosa Torre Omega de Campos Eliseos en donde opera el cuñado de Holzer, Andrés Rosenthal-ahora asesor de Felipe Calderón- y su CEMAI en donde están también las oficinas de Kissinger} y su hombre en Honduras, Tomas Zepeda y en Miami con el grupo cubano anti-castrista de Mascanosa. La Comisión del Senado que investigaba este escandaloso caso, hizo publico el asunto en diciembre de 1992, en la sesión abierta 102 del Congreso de los Estados Unidos, en un reporte de 800 paginas, subido a la pagina de internet de la Federación de Científicos de los Estados (FAS por sus siglas en ingles, http://www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci/), uno de los mas involucrados en este asunto y que salió a la luz publica fue la empresa consultora Kissinger y Asociados (en la sección 20 de dicho reporte se habla de la participación de este personaje ligado al Plan Cóndor de Sudamérica, para derrocar a Salvador Allende en Chile y controlar a los gobiernos progresistas de América Latina en Argentina (Héctor Campora), Venezuela (Carlos Andrés Pérez) y México (Luís Echeverría).
La estructura criminal del BCCI fue iniciada el 9 de noviembre de 1973 -una elaborada red corporativa detallada por el fundador, Agha Hasan Abedi y su ayudante, Swaleh Naqvi,- era un componente esencial de su crecimiento espectacular, y una garantía de su eventual derrumbamiento, tenía una red de 29 bancos y compañías financieras filiales, 400 agencias de corretaje, factoraje, almacenamiento y distribución a nivel mundial, y sucursales en 73 países y dueños de la cadena de hoteles Intercontinental. Y el punto medular era el cuñado de Osama Bin Laden, el Jeque saudita Khalid Bin Mahfouz (que obtuvo su segunda nacionalidad en Irlanda en 1990 , www.reseauvoltaire.net/article 12294,”de Hitler a Bush” fíjese Ud que Carlos Salinas también la obtuvo de por allá ¿sería por la leche contaminada de Cherobyl que Irlanda le vendió a CONASUPO, según el libro de Guillermo Zamora “El Crimen mas atroz al pueblo de México, Planeta,1997) Director –gerente del BCCI, socio de Carlos Cabal Peniche en Eastbrook de Citibank y de la Fundación Caribe en Campeche, de esa fundación están las conexiones gallegas de Juan Camilo Mouriño, el niño de oro de Calderón y encargado de la poderosa Secretaria de Gobernación. Ambos terminaron demandándose en Nueva York de acuerdo a la demanda 57689 de abril 30 de 1996, también es interesante la demanda 95-4520 de agosto 28 de 1996, presentada en la Corte de Apelaciones del 11º Distrito de Nueva York, en donde sale a relucir el pleito por los recursos monetarios del Fondo Trumpet Vine Investments, radicado en las Antillas Holandesas y cuyos recursos venían de NAFINSA en la época de José Ángel Gurría-ahora dirigiendo la OCDE en Paris y el todo corruptible exregente de la ciudad de México, Oscar Espinosa Villarreal , que fueron aportados para la compra de Del Monte Fresh Foods, entre los inversionistas mexicanos estaba Cabal Peniche y Eduardo Bours de Bachoco, ahora encargado del Gobierno de Sonora y futuro hombre poderoso debido a sus conexiones con los republicanos de Arizona, empresa que luego pasó a manos de Marvin Bush y Jeb Bush, tutor de Juan Camilo Mouriño. La estructura del BCCI fue concebida por Abedi y manejada por Naqvi para el propósito específico de evadir regulación o control por gobiernos involucrados. Al contrario de cualquier banco ordinario, BCCI era una maraña impenetrable de compañías de tenencia diversa, afiliados, subsidiarias, bancos-dentro de-bancos, tratos entre personas y relaciones oscuras con el narcotráfico, el lavado de dinero, el trafico de armas y drogas, con la CIA y el Vaticano de Paulo VI y Juan Pablo II.

Creando al BCCI fundamentalmente como un vehículo libre del mando del gobierno, Abedi desarrolló un mecanismo ideal por facilitar actividades ilícitas a través de otros, incluyendo tal actividad por oficiales de muchos de los gobiernos cuyas leyes el BCCI estaba rompiendo y corrompiendo, según el articulo del periódico Luxemburgo Wort, las perdidas estimadas del BCCI a valor presente significarían unos 100,000 millones de dólares, es decir el equivalente a la quiebra de todo el sistema bancario mexicano en 1995. El BCCI estaba basada en Luxemburgo como lo muestran las demandas establecidas en Nueva York, contra el BCCI y Khalid Bin Mahfouz, la demanda 92-2763 del 12 de febrero de 1993 radicada en Washington los acusa de gangsterismo y asociación delictuosa; luego viene otra demanda el 23 de julio de 1996, numero 91 CIV.5096 en donde el Banco de la Reserva Federal los acusa de fraudes masivos, lavado de dinero, contrabando de armas, asociación delictuosa; otra demanda mas el 4 de mayo de 1998 y sería orientada hacia Clark Clifford y Robert Altman-esposo de la Mujer Maravilla, Linda Carter- y su representante FIRST AMERICAN CORP y hacia el jeque saudita Al-Nahyan, la demanda sería la 95-0877 radicada en Washington y de nuevo son acusados de asociación delictuosa; luego vendría otra demanda mas el 23 de diciembre de 1998, la numero M8-85 la cual se enfocaría contra el grupo financiero FIRST AMERICAN CORP y contra la auditora Price waterhouse (PW) y los acusaría de evasión de impuestos, lavado de dinero, contabilidad maquillada, fraude bancario y de nuevo asociación delictuosa. Todas las filiales del BCCI cerraron el 7 de julio de 1991, debido a las investigaciones hechas por el Senador John Kerry, frustrado candidato presidencial en el 2004 frente a Bushito, y quien se expresó del BCCI como una gigantesca red de rapacidad y trafico de influencias que hace todavía estragos en todo el planeta, (http://www.fas.org/irp/congress/1992_rpt/bcci/20kiss.htm) que involucra directamente a sus socios como Brent Scowcroft, Consejero Nacional de Seguridad, Lawrence Eagleburger, ligado a la Secretaria de Estado de Bush, el economista Alan Stoga y al banquero T. Jefferson Cunningham III. El asunto fue destapado por un ayudante de la fiscalía de Luxemburgo, Soisson que posteriormente fue encontrado muerto en su departamento y las primeras y mas caras esquelas pagadas en los periódicos de Luxemburgo y Paris venían de organizaciones religiosas como Pax Christi { ligada a World Visión, una organización muy cercana a la CIA y en épocas presentes muy cercana a Vamos México y a la G12- Teología de la Prosperidad (Casa sobre la Roca, ubicada por Perisur), iglesia de Felipe Calderón y Álvaro Uribe de Colombia que dirige Cesar Castellanos allá en Colombia} y una Fundación para el Dialogo entre católicos, judíos y musulmanes, sus repercusiones en los Estados Unidos fueron inmediatas y especialmente en Miami, Florida (tierra de Jeb Bush) y la onda expansiva llegó a Washington en donde en 1991 se especuló de un Golpe de Estado si se citaba a declarar al Vice-presidente Bush y a sus hombres James Baker, Robert Mosbacher, Dick Cheney, Edward Meese y James Brady (http://www.kmf.org/williams/bushbook/bush17.html- The Attempted Coup D'Etat of March 30, 1991), también mencionado en el mas importante libro de espionaje, MOSSAD, de Gordon Thomas, que en la pagina 466, escribe textualmente “La muerte de Amiram Nir aseguraba que no habría problemas para Reagan y Bush, en el juicio contra Oliver North”, Nir murió cerca de Uruapan. Michoacán, en un raro accidente aéreo cuando Cuauhtemoc Cárdenas era Gobernador y el jefe de la DFS era el tío de Martha Sahagun, ¿de donde es Calderón y el Padre Maciel? en Michoacan tenían una base de operaciones de “exportación” de aguacate a Europa mediante una empresa llamada NUCAL, pero en el fondo su misión era espiar al Gobierno de Echeverría y eliminar a sus conexiones árabes, esto se debió a una lucha de poder entre Bush y Kissinger contra Alexander Haig que era el Secretario de Estado de Ronald Reagan, que finalmente se resolvió a favor de los Bushmen, (esto fue publicado por el reportero Martín Schram en el influyente Washington Post en la edición dominical del 22 de Marzo de 1991, bajo el encabezado "WHITE HOUSE REVAMPS TOP POLICY ROLES; Bush to Head Crisis Management." ) inmediatamente los bushianos bloquearon la investigación del Senador Kerry y del fiscal de Nueva York , Robert Morgenthau a través de su asistente Rudolph Giulani, luego por su silencio fue Alcalde de NY cuando los atentados al WTC ( p.116 del excelente libro REVELACIONES de Denis Robert y Ernest Backes, Editorial Foca de Barcelona), que a la postre negoció el apoyo de los Bush y del Vaticano y sus relaciones con la mafia italiana de los Corleone, para la Alcaldía de la ciudad de los rascacielos. Las preguntas sin contestar incluyen, pero no se limitan a, la relación entre BCCI y el Banco Nazionale Lavoro que dirigía el Obispo de Chicago, Paul Marcinkus y el verdadero enlace entre la CIA, el Vaticano y Solidaridad; La relación entre la CIA y su director William Casey y BCCI; la magnitud del involucramiento del BCCI en el programa nuclear de Pakistán con la oposición de los Bhutto; la manipulación de BCCI de acciones bursátiles y mercaderías cotizables en bolsa como grandes cantidades de oro-el escándalo Kott- en donde dos profesores universitarios defraudaron con papel comercial al Gobierno de Canadá y a los inversionistas de la Bolsa de Vancouver, conocida como la Bolsa Casino- de ahí tomarían el ejemplo nuestros criminales totonacas de “Cuello Blanco” en el mega fraude del “Barqueño” que finalmente clausuró ( le echo tierra al asunto) el actual director foxiano de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y exdirector de la estratégica Comisión de Fomento Minero, el economista Luís de Pablo y sus compinches Alonso Ancira y su asesor de la Mossad Moisés Kolteniuk, Joaquín Ávila-del Grupo Carlyle de Papa Bush y nido de espías de la CIA en México, Humberto Barrio hermano del panista Francisco Barrio, Liebano Sáenz-exsecretario particular de Ernesto Zedillo, ahora socio de Cheney en Union Pacific, y representante de ENRON en México, y el infaltable Carlos Cabal Peniche - que comercializaban en Europa y Canadá; las actividades del BCCI en India, incluyendo su relación con el imperio comercial de la familia de Hinduja; las relaciones del BCCI con brazos Iraqués declarados culpables de lavado de dinero como Sarkis Sarkenalian, traficante de droga sirio, terrorista, y traficante de los brazos Monzer Al-Kassar, y otro mayor arma a distribuidores; el uso de BCCI por figuras centrales en los alegaron "la Sorpresa del octubre," las actividades de BCCI con el Banco Central de Siria y con la Misión de Comercio Extranjera del Unión Soviética en Londres; su participación con las agencias de inteligencias extranjeras o bien financiando a terroristas globales como Abu Nidal de Al Fatah. La criminalidad de BCCI involucran billones (miles de millones) de dólares; el lavado de dinero en Europa, África, Asia, y en América; el soborno del BCCI a oficiales en la mayoría de esas regiones; el apoyo al terrorismo, tráfico de armas, y la venta de tecnologías nucleares; prostitución moderna de “call girls”; la comisión y facilitación de evasión de impuestos, de contrabando, y la inmigración ilegal de vehículos y de personas; las compras ilícitas de bancos y bienes raíces; y una serie de crímenes financieros limitada sólo por la imaginación de sus funcionarios del BCCI y clientes, entre ellos Noriega de Panamá, Sadam Hussein de Irak, Rainiero de Mónaco, los Borbones de España, la familia Windsor de Inglaterra, los Bernadotte de Suecia, Ferdinand Marcos de Filipinas, Baby Doc Duvalier de Haití, MMH en México ( en 1984 el BCCI había “asesorado” a MMH en “ingeniería financiera” sobre 162 MDD que se transfirieron a Islas Caimán y de ahí a un banco suizo, operación dada a conocer por el reportero Jack Anderson del Washington Post el 15 de mayo de 1984 y publicada en la pagina 478 del libro Banqueros y Lavadolares del Profesor y Periodista de Harvard, James S. Henry, Tercer Milenio Editores de Bogotá Colombia y el Opus Dei del Vaticano. Técnicas similares fueron usadas por financiero italiano Berlusconi llamado por TIME como el mas grande italiano después de Mussolini ( sospechoso del envenenamiento del Papa Juan Pablo I quien había iniciado una investigación sobre el Obispo Marcinkus, Sidona junto a Lucio Gelli de la Logia P2 y de la operación nazi Gladiola, fueron los mas visibles y los mas cercanos a la Mafia Siciliana y Neoyorquina, que a valor presente “lavó” unos 200,000 MDD, datos proporcionados por un desertor de esas sectas Francesco Mannino Mannonia, dijo a la prensa que el banquero de dios, Roberto Calvi había sido asesinado por Francesco di Carlo, el "traffic manager" del capo Pippo Calo, de la familia Corleone mencionado en el libro The Mafia, the CIA & George Bush de Pete Brewton) en relación con el Banco Ambrosiano del Vaticano y por CIA de William Colby “suicidado misteriosamente años después en uno de los parques suburbanos de Washington” y su agente Michael John Hand -un ex boina verde procedente del Bronx neoyorquino- especialista en el lavado de dinero de la droga colombiana para el Nugan Hand Bank de Australia durante finales de 1970's y principios de 1980's, dinero que llevó a canalizar para derrocar al Primer Ministro Laborista Australiano que se había negado a la participación de su país en Vietnam y a las posteriores operaciones de la CIA-BCCI. Su otro socio Frank Nugan se “suicido” con la Biblia en la mano y mencionando las conexiones de la CIA con las tríadas chinas de Bangkok, Tailandia, la Chiang Mai , las “transas contables” de Pricewaterhouse la misma que auditaba al BCCI y la penetración de la CIA en el banco, pues en su Consejo de Administración se encontraba el Jefe de la CIA, William Colby, que su viuda Sally Shelton Colby sería años después ejecutiva de Valero Energy de San Antonio y ahora vive cómodamente en una isla francesa , otro personaje era Walter McDonald, experto agente de la CIA en el tráfico de heroína, y Richard Secord posteriormente involucrado en el Irán-contra, las relaciones del Nugan Hand Bank con el Banco Ambrosiano del Vaticano y con el Banco Continental de Illinois , debemos recordar que la crisis de pagos de México en 1982 afectó inmediatamente a este banco y llegó la amenaza de muerte a MMH por parte de la CIA, por lo que Mickey Mouse se prefirió alinearse a Disneylandia, y olvidarse del Cartel de Países Deudores de Cartagena, recibir una tajada de los 4,000 MDD que le costó a los contribuyentes de EUA y apoyar los Bonos Brady -James Brady fue siempre un Bushmen- que fueron una fachada de la CIA para lavar dinero, mismos que Fox canceló inmediatamente subió al poder, para borrar todos los rastros de la CIA en México, por ello el hijo de MMH esta con Felipillo Calderón en FINRURAL y su Secretario Particular, el poderoso senador del PRI , Emilio Gamboa Patrón (a) La Reina del Sur, es un aliado incondicional de Calderón para lo que se guste.
Gobiernos y funcionarios de 73 naciones fueron el objetivo corruptor del BCCI, entre ellos Argentina, Arabia Saudita , Bangladesh, Botswana, Brasil, Camerún, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil , Congo, Emiratos Árabes Unidos , España, Estados Unidos , Francia, Ghana, Guatemala, India, Inglaterra, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Mauricio, Marruecos, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Senegal, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Túnez, Zambia, y Zimbabwe.